Das Duo bekannte sich letztes Jahr schuldig wegen Betrugsvorwürfen und sagte gegen ihren ehemaligen Chef, Sam Bankman-Fried, aus. Zwei ehemalige leitende FTX-Manager, die sich der strafrechtlichen Anklage schuldig bekannten und eine Rolle bei der Verurteilung ihres Chefs Sam Bankman-Fried spielten, werden später dieses Jahr verurteilt.
Der ehemalige Direktor für Ingenieurwesen Nishad Singh und der ehemalige Chief Technology Officer Gary Wang werden am 30. Oktober bzw. 20. November ihr Urteil erfahren. Nach ihren Geständnissen kurz nach dem massiven, die Branche erschütternden Zusammenbruch von FTX Ende 2022, sagten sie beim Prozess gegen Bankman-Fried aus und erklärten, sie seien kurz vor der Insolvenzanmeldung der Börse auf Fehlverhalten aufmerksam gemacht worden. Ein weiterer ehemaliger FTX-Manager, Ryan Salame, wurde kürzlich zu 7,5 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er sich wegen Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung schuldig bekannt hatte.
Salame sagte nicht gegen Bankman-Fried aus. Eine weitere Managerin, die ehemalige CEO von Alameda Research Caroline Ellison, bekannte sich zusammen mit Wang schuldig, aber ein Termin für die Urteilsverkündung steht noch nicht fest. Ellison bekannte sich in sieben Strafanklagepunkten schuldig – zwei Anklagen wegen Drahtbetrugs und fünf Verschwörungsvorwürfen – und Wang bekannte sich in vier Punkten schuldig – eine Anklage wegen Drahtbetrugs und drei Verschwörungsvorwürfen.
Im Februar 2023 bekannte sich Singh in sechs Strafanklagepunkten schuldig, darunter Betrug und Verschwörung. Während Bankman-Frieds Prozess im Oktober 2023 sagte er, er habe im September 2022 entdeckt, dass es ein 8 Milliarden Dollar großes Loch in den Finanzen von FTX gab, habe aber dennoch Transaktionen genehmigt, bei denen Kundengelder verwendet wurden.
„Ich erfuhr, dass es ein enormes Loch gab und dass es von Alameda ausgegeben und verloren wurde, und ich wusste, dass es 8 Milliarden Dollar groß war. Also mussten die letzten 8 Milliarden Dollar Ausgaben zwangsläufig von Kunden stammen. Diese Ausgaben umfassten Dinge wie Immobilieninvestitionen, Risikokapitalinvestitionen, Wahlkampfspenden und spekulative Handelsgeschäfte“, sagte er.
Singh sagte auch aus, dass er 2019 Systeme programmiert habe, um FTX-Kundeneinlagen auf Alameda-Bankkonten umzuleiten. Außerdem baute er Systeme auf, die Alameda „Sonderprivilegien“ gaben, die andere FTX-Kunden nicht hatten, einschließlich der Funktion „Allow Negative“, die es Alameda ermöglichte, Gelder über ihr Guthaben und ihre Sicherheiten hinaus abzuheben.
Wang bekannte sich der Verschwörung zum Drahtbetrug, der Verschwörung zum Wertpapierbetrug, der Verschwörung zum Warenbetrug und des Drahtbetrugs schuldig. Während Bankman-Frieds Prozess sagte Wang, er habe Teile der FTX-Website mitentwickelt. Seine möglicherweise schädlichste Aussage war die Identifizierung eines Codes, der dazu diente, den „öffentlichen Versicherungsfonds“ von FTX darzustellen, die öffentlich zugängliche Zahl, die Investoren beruhigen sollte, dass FTX eine Reserve für den Fall von Massenabhebungen oder anderen Problemen habe.
Diese Zahl war im Wesentlichen erfunden und hatte nichts mit dem tatsächlichen Inhalt des Versicherungsfonds zu tun, so Wang in seiner Aussage.
Er sagte den Staatsanwälten, er habe mit dem FBI kooperiert, „weil es das Richtige zu sein schien“ und um nicht ins Gefängnis zu gehen.
Während seiner Aussage im vergangenen Oktober sagte Singh ebenfalls, er hoffe „auf keine Gefängnisstrafe“.
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