Binance’s ehemaliger CEO CZ stellt nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine ernsthafte Fluchtgefahr dar und soll laut ihrem Antrag in den USA bleiben

Zhao hat am Dienstag ein Schuldbekenntnis wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz abgelegt.

Der frühere CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), darf vor seiner Verurteilung im Februar wegen eines Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz die USA nicht verlassen, sagten Bundesstaatsanwälte in einer Gerichtseinreichung am Mittwoch.

Zhao hat am Dienstag ein Schuldbekenntnis abgelegt und ist von der von ihm gegründeten Krypto-Börse zurückgetreten. Gleichzeitig hat Binance ein Schuldbekenntnis zu mehreren straf- und zivilrechtlichen Anklagen abgelegt, die mit der Nutzung der Plattform durch US-Benutzer und Benutzer aus sanktionierten Regionen ohne angemessene Programme zur Kundenidentifizierung und Geldwäschebekämpfung verbunden sind. Binance hat zugestimmt, 4,3 Milliarden US-Dollar an Strafen zu zahlen, eine der größten Geldstrafen in der Geschichte des US-Justizministeriums.

In der Einreichung vom Mittwoch sagten die Staatsanwälte, Zhao, als Bürger der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), habe “minimale Bindungen an die USA” und könnte möglicherweise nicht zurückkehren, wenn ihm erlaubt werde zu gehen. Sie stellten fest, dass sie nicht verlangen würden, dass er vor der Verurteilung ins Gefängnis komme – nur dass er verpflichtet sei, in den USA zu bleiben. Seine Verurteilung ist derzeit für den 23. Februar 2024 angesetzt, und ihm drohen möglicherweise über ein Jahr Gefängnis sowie eine Geldstrafe.

Gemäß den Bedingungen seiner aktuellen Bindungsvereinbarung kann Zhao die USA verlassen, nachdem er 15 Millionen US-Dollar in einem Treuhandkonto hinterlegt, eine persönliche Bürgschaft von 175 Millionen US-Dollar unterzeichnet und Garanten gefunden hat, die zusätzliche Gelder bereitstellen.

Dies sei unzureichend, sagten die Staatsanwälte in der Einreichung vom Mittwoch. Wenn Zhao nicht in die USA zurückkehren würde, könnten sie die 175 Millionen US-Dollar Bürgschaft nicht sichern, da die meisten seiner Vermögenswerte außerhalb des Landes liegen und Zhao vermögend genug ist, den Rest der Gelder ohne Probleme zu bezahlen, sagten sie. Außerdem gibt es kein Auslieferungsabkommen zwischen den VAE und den USA.

Während einer Anhörung am Dienstag argumentierten Zhaos Anwälte, dass es für ihn und seine Familie eine Härte wäre, ihn vor der Verurteilung in den USA festzuhalten. Seine Frau und Kinder könnten sich während der mehrmonatigen Zeit zwischen der Anhörung vom Dienstag und der Verurteilung im Februar nicht in die USA verlegen.
Richter Brian Tsuchida fragte die Staatsanwälte am Dienstag, ob Zhaos freiwillige Anreise in die USA zur Kapitulation und zum Schuldbekenntnis bedeute, dass keine ernsthafte Fluchtgefahr bestehe.

Es gibt einen Unterschied zwischen der freiwilligen Anreise in die USA, um sich schuldig zu bekennen, und dem damit verbundenen potenziellen Gefängnisaufenthalt, erklärte ein Staatsanwalt als Antwort.

Zhao ist derzeit bis mindestens zum 27. November in den USA. Falls Richter Richard Jones bis 17:00 Uhr Pazifischer Zeit an diesem Tag die DOJ-Einreichung nicht überprüft, darf Zhao in die VAE zurückkehren, muss aber bis zum 10. Februar in die USA zurückkehren.