Sam Bankman-Fried und andere FTX-Führungskräfte begingen Finanzverbrechen, sagt Mitbegründer Wang vor Gericht aus

Gary Wang, der ehemalige Chief Technology Officer und Mitbegründer von FTX, sagte vor einer Jury aus, dass er, Bankman-Fried und die ehemaligen Führungskräfte Caroline Ellison und Nishad Singh mehrere Formen des Betrugs begangen haben.

NEW YORK – FTX’s Sam Bankman-Fried beging nach Aussage von Mitbegründer Gary Wang am späten Donnerstagabend Finanzverbrechen.

Wang, der vierte Zeuge, der vom US-Justizministerium in Bankman-Frieds Prozess vorgebracht wurde, sagte aus, dass er gemeinsam mit Bankman-Fried und den ehemaligen Führungskräften Caroline Ellison und Nishad Singh Drahtbetrug, Wertpapierbetrug und Rohstoffbetrug begangen habe. (Wang, Ellison und Singh gaben alle kurz nach Bankman-Frieds Verhaftung Schuld zu den Anklagepunkten.)

“Wir haben Alameda Research Sonderrechte eingeräumt, unbegrenzte Gelder abzuziehen … und haben darüber gelogen”, sagte Wang.

Alameda hatte die Autorisierung, große Geldbeträge abzuheben, sowie eine große Kreditlinie, die “praktisch ohne Begrenzung” war, und konnte Aufträge etwas schneller platzieren als andere Marktteilnehmer, sagte Wang.

Wang folgte dem Mitbegründer von Paradigm, Matt Huang, der über die früheren Investitionen seines Unternehmens in FTX aussagte. Das Unternehmen investierte nach seinen Angaben etwa 278 Millionen Dollar in verschiedenen Runden in FTX und FTX U.S. Auf die Frage, wie Paradigm derzeit den Wert des FTX-Equity bewertet, sagte er: “Wir haben ihn auf null Dollar abgewertet.”

Softwarefehler

Ein Softwarefehler, der aus der ungewöhnlichen Art und Weise resultierte, wie FTX Einzahlungen von Kunden abwickelte, überschätzte, wie viel seine Schwesterfirma Alameda den Kunden der Börse schuldete, um 8 Milliarden Dollar, sagte ein anderer Zeuge in Sam Bankman-Frieds Prozess bereits am Mittwoch.

Ein wichtiger Teil der Beziehung war das Bankwesen. In den Anfangstagen von FTX zahlten Kunden Fiatgeld ein, indem sie Geld an Alameda überwiesen, anstatt direkt an FTX, sagte der ehemalige FTX-Entwickler Adam Yedidia vor Gericht. Diese ungewöhnliche Beziehung erschwerte die Verfolgung der Schulden gegenüber Kunden durch die Unternehmen. Yedidia sagte, es habe einen Fehler in der Buchhaltungssoftware gegeben, der bis Juni 2022 falsch angezeigt habe, dass Alameda den FTX-Kunden 16 Milliarden Dollar schulde. Dabei entdeckte er immer noch eine Schuldenlast von 8 Milliarden Dollar und war “besorgt”. Bankman-Fried sagte ihm: “Im letzten Jahr waren wir unverwundbar, aber in diesem Jahr sind wir es nicht mehr.”

Die Fehlerbehebung erfolgte kurz nachdem Bankman-Fried sich mit Nishad Singh, Gary Wang und Caroline Ellison getroffen hatte – drei ehemaligen Führungskräften von FTX oder Alameda, die während dieses Prozesses aussagen sollen, wie Yedidia, der unter Immunität aussagt, sagte.

Yedidia trat erneut am dritten Tag des Prozesses gegen Bankman-Fried auf. Der ehemalige FTX-Chef steht wegen Betrugs- und Verschwörungsvorwürfen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch seines Krypto-Imperiums vor Gericht, das die Ankläger während der Eröffnungsplädoyers am Dienstag als “Kartenhaus” bezeichneten.

Yedidia erzählte der Jury, dass er von FTX zurücktrat, nachdem er erfahren hatte, dass Alameda Research Kundengelder verwendet hatte, um Kreditoren zurückzuzahlen.

“Ich habe erfahren, dass Alameda Research Kundeneinlagen von FTX verwendet hat, um Kreditoren zurückzuzahlen”, sagte er. Auf die Frage, was er dann getan habe, antwortete Yedidia: “Ich trat zurück.”

Die Verteidigung begann am späten Vormittag mit der Befragung von Yedidia, bevor sie zum Mittagessen unterbrach. Verteidigungsanwalt Christian Everdell wurde vom Richter gerügt, weil er die gleichen Fragen zu oft wiederholte, und vor Gericht sagte er, dass er noch etwa eine Stunde lang Fragen stellen müsse.

Im Gerichtssaal

Bankman-Fried betrat den Saal kurz vor 9:30 Uhr und nickte den Personen in der Galerie zu, schien sie mit einem schüchternen Lächeln zu begrüßen, bevor er nach seinen Eltern suchte, die in der zweiten Reihe auf der rechten Seite saßen.

Während der Zeugenaussage war er unruhig, obwohl er an seinem Laptop arbeitete, wie er es in den vorherigen Tagen getan hatte.

Joseph Bankman, Bankman-Frieds Vater, machte die ganze Zeit Notizen und reichte sie an Bankman-Frieds Mutter, Barbara Fried, weiter. Fried hielt einen Stift in der Hand, schien jedoch mehr auf das Zuhören der Zeugenaussage konzentriert zu sein.

Ein Juror schlief ein, während Yedidia erklärte, wie Einzahlungen bei FTX funktionierten.