Gotbit, CLS Global, MyTrade und ZM Quant boten laut den Vorwürfen heimlich Marktmanipulationsdienste für Projekte an, die ihr Handelsvolumen künstlich erhöhen wollten. Bundesanwälte erhoben Anklage gegen vier angebliche Market Maker, mehrere Krypto-Projekte und über ein Dutzend Personen, die beschuldigt werden, verschiedene Kryptomärkte manipuliert zu haben, und die dabei von Gebühren sowie dem Verkauf manipulierter Coins zu überhöhten Werten profitierten.
Laut Anklagedokumenten, die am Mittwoch offengelegt wurden, führten Gotbit, CLS Global, MyTrade und ZM Quant sogenannte „Wash Trades“ mit verschiedenen Token durch, um einen höheren legitimen Handel vorzutäuschen, als tatsächlich stattfand. Einige dieser Token wurden dann zu „künstlich überhöhten Preisen“ verkauft, auf verschiedenen Plattformen vermarktet und es wurde erreicht, dass Börsen ihnen ermöglichten, Token mit reduzierten Gebühren zu kaufen. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC erhob ebenfalls Anklage gegen ZM Quant und die Mitarbeiter Baijun Ou und Ruiqi Lau; Gotbit und den Mitarbeiter Feder Kedrov; sowie CLS Global und den Mitarbeiter Andrey Zhorzhes, zusammen mit einer Reihe von Personen, die als „Promoter von Krypto-Assets“ beschrieben wurden: Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran und Vy Pham. Ein Vertreter des US-Justizministeriums (DOJ) erklärte, dass die Fälle vor über zwei Jahren von der SEC zur Strafverfolgung übergeben wurden.
Die Staatsanwälte sagten, die angeklagten Market Maker hätten öffentlich behauptet, legale Dienstleistungen als Market Maker anzubieten, aber privat ihren Kunden illegale Dienste wie „Wash Trading“ angeboten.
Zumindest im Fall von Gotbit waren die illegalen Angebote nicht wirklich privat: 2019 erklärte Gotbit-Mitbegründer Alexey Andryunin, damals ein 20-jähriger Student, in einem Interview mit CoinDesk genau, wie die von ihm angebotenen Wash Trading-Dienste funktionierten. Er gab offen zu, dass sein Unternehmen nicht in irgendeiner Gerichtsbarkeit registriert war, weil es „nicht ganz ethisch“ sei. Gegen Andryunin wurden gesonderte strafrechtliche Anklagen erhoben. ZM Quant war auf den Britischen Jungferninseln registriert, aber die in der Anklage benannten Mitarbeiter waren in Hongkong ansässig. Obwohl Gotbit nirgendwo registriert war, wird angenommen, dass seine Mitarbeiter aus Russland stammen.
Die Liste der manipulierten Token umfasst Robo Inu, dessen Wert nach der Enthüllung der Anklage anstieg. Weitere genannte Angeklagte sind VZZN und Saitama. Laut den Anklagen wird jeder Token – einschließlich Robo Inu – als Wertpapier eingestuft. Mehrere Personen hinter den Projekten, einschließlich Robo Inu-Gründer Vy Pham, wurden ebenfalls als Angeklagte benannt.
Während ihrer Ermittlungen erstellten Agenten des FBI mit Hilfe von „kooperierenden Zeugen“ eine auf Ethereum basierende Kryptowährung namens NextFundAI, um diese angeblichen Betrüger zu „identifizieren, zu stören und zur Rechenschaft zu ziehen“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch. Der Token wird laut Gerichtsdokumenten ebenfalls als Wertpapier eingestuft. Ein FBI-Sprecher fügte hinzu, dass es begrenzte Handelsaktivitäten mit dem Coin gab, lehnte es jedoch ab, weitere Informationen über den Fall zu teilen, einschließlich der Frage, ob das FBI mit Krypto-Unternehmen zusammengearbeitet hat. Joshua Levy, der amtierende US-Staatsanwalt für den Bezirk Massachusetts, sagte, der Handel mit dem Token sei während einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag eingestellt worden. Levy erklärte während des Anrufs, dass das DOJ bereits etwa 25 Millionen US-Dollar aus „betrügerischen Erträgen“ gesichert habe, die an die Investoren zurückfließen würden, obwohl er keine vollständige Summe nannte, wie viel die Angeklagten insgesamt generiert haben.
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