Ein Binance-Team fand heraus, dass „VIP“-Kunden – diejenigen, die mehr als 100 Millionen US-Dollar pro Monat handeln – in Pump-and-Dump-Schemata und Wash-Trading verwickelt waren, berichtete das Wall Street Journal. Das frühere Mitarbeitermitglied und seine Kollegen im Marktüberwachungsteam von Binance wurden eingestellt, um Anzeichen von Marktmanipulation aufzudecken.
Das Team hatte einen Bericht eingereicht, der die Manipulation verschiedener Token durch den Binance-Kunden DWF Labs identifizierte. Binance entließ ein Mitarbeitermitglied, das Beweise für Marktmanipulation bei der Krypto-Investmentfirma DWF Labs, einem der Kunden der Kryptowährungsbörse, gefunden hatte, berichtete das Wall Street Journal am Donnerstag unter Berufung auf Interviews mit früheren und aktuellen Mitarbeitern von Binance, Dokumente, E-Mails und andere Branchenbeteiligte.
Das ehemalige Mitarbeitermitglied und seine Kollegen im Marktüberwachungsteam von Binance wurden eingestellt, um Anzeichen von Marktmanipulation und anderen zwielichtigen Aktivitäten aufzudecken, im Rahmen der Bemühungen der Börse, sich angesichts der Aufmerksamkeit von Finanzregulierungsbehörden zu reinigen.
Das Team stellte fest, dass „VIP“-Kunden – diejenigen, die mehr als 100 Millionen US-Dollar pro Monat handeln – in Pump-and-Dump-Schemata und Wash-Trading verwickelt waren, die von den Geschäftsbedingungen von Binance verboten waren, so der WSJ-Artikel. DWF Labs, das monatlich mehr als 4 Milliarden US-Dollar handelte, tauchte Anfang 2023 als produktiver Investor in Kryptoprojekte auf, als es im Zentrum einer Reihe von Finanzierungsrunden auf einem ansonsten ruhigen Markt stand. Anders als beim traditionellen Risikokapitalmodell kaufte die Firma, deren Gründer ihr Geld als Krypto-Hochfrequenzhändler verdienten, in der Regel Millionen von Dollar wert von Tokens eines Projekts mit Rabatt und profitierte, wenn der Preis stieg.
Die Binance-Ermittler reichten einen Bericht ein, in dem behauptet wurde, DWF habe den Preis mehrerer Tokens aufgrund von 300 Millionen US-Dollar an Wash-Trades im Jahr 2023 manipuliert, aber Binance entschied, dass es nicht genügend Beweise für Marktmissbrauch gab, sagte das WSJ. Eine Woche nach der Einreichung des Berichts wurde der Leiter des Teams entlassen, berichtete die Zeitung.
Binance teilte dem WSJ mit, dass es die Behauptungen, es habe Marktmanipulation zugelassen, zurückweise, und die Person wurde nach einer Untersuchung entlassen, die ergab, dass die Vorwürfe gegen den Kunden nicht “vollständig begründet” waren.
Nach Veröffentlichung des Artikels sagte DWF Labs in einem Posting auf X, dass die Anschuldigungen gegen sie “grundlos seien und die Tatsachen verzerren”.
Auch Binance reagierte, ohne sich auf die Entlassung des Mitarbeiters zu beziehen. “Wir tolerieren keinen Marktmissbrauch”, hieß es in einem X-Beitrag. “In den letzten drei Jahren haben wir fast 355.000 Benutzer mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 2,5 Billionen US-Dollar aus unseren Nutzungsbedingungen entfernt.” Das Unternehmen reagierte nicht auf die Anfrage von CoinDesk.
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