Ein neuer Bericht der Analysefirma besagt, dass sanktionierte Jurisdiktionen und Gruppen im letzten Jahr für 39 % der illegalen Krypto-Transaktionen verantwortlich waren. Was man wissen sollte:
Ein neuer Chainalysis-Bericht beschreibt einen Anstieg des Interesses an Krypto durch von den USA sanktionierte Regierungen.
Die Analysefirma untersuchte auch einen Anstieg gestohlener Vermögenswerte, die über den Mixing-Service Tornado Cash abgewickelt wurden.
Laut einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht von Chainalysis haben Länder, die von US-Sanktionen betroffen sind, im letzten Jahr fast 16 Milliarden Dollar in digitalen Vermögenswerten erhalten – etwa 39 % aller illegalen Token-Transaktionen.
Das Jahr 2024 war ein Jahr, in dem diese Länder – insbesondere Iran – bei Aktivitäten im Zusammenhang mit Sanktionen über Einzelpersonen hinausgingen, heißt es in dem Bericht der Krypto-Analysefirma. „Während die westlichen Beschränkungen verschärft werden, wenden sich sanktionierte Nationen Kryptowährungen und alternativen Finanzsystemen zu, um den Handel aufrechtzuerhalten und Zugang zu Kapital zu erhalten“, so der Bericht, der russische und iranische Finanztransaktionen mit Handelspartnern wie China und Indien anführt, bei denen Zahlungssysteme verwendet werden, die nicht auf US-Dollar angewiesen sind. „Während die Nutzung von Kryptowährungen in sanktionierten Jurisdiktionen möglicherweise mit illegaler staatlich kontrollierter Finanzwirtschaft verbunden ist, stellt sie auch eine wichtige finanzielle Lebensader für gewöhnliche Bürger dar, die unter restriktiven Regimen mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben“, heißt es in dem Bericht.
Das Büro für Auslandsvermögenskontrolle (OFAC) des US-Finanzministeriums ist die Behörde, die Sanktionen verhängt. Im vergangenen Jahr wurden 13 Sanktionen erlassen, die Krypto-Adressen beinhalteten. Das war weniger als im Vorjahr, aber immer noch hoch. Da Präsident Donald Trump nun die Exekutive übernommen hat und Scott Bessent an die Spitze des Finanzministeriums gesetzt wurde, könnte die pro-Krypto-Administration einen anderen Ansatz zu digitalen Vermögenswerten verfolgen.
Die Krypto-Mixing-Plattform Tornado Cash war 2023 bekanntermaßen von den US-Behörden ins Visier genommen worden, doch der beliebte Service konnte auch 2024 weiterhin Hunderte Millionen Dollar an Krypto-Transaktionen pro Monat abwickeln, heißt es in dem Bericht, obwohl er nicht mehr das Niveau vor den Sanktionen erreicht hat.
Solche Dienste werden oft dafür kritisiert, dass sie zum Waschen gestohlener Gelder oder zur Umgehung von Sanktionen genutzt werden, und sie sind schwer zu schließen, da sie über Smart Contracts auf einer dezentralen Blockchain betrieben werden. Nutzer, die gestohlene Gelder transferieren, machten 2024 mehr als 24 % der gesamten Einzahlungen auf Tornado Cash aus, so Chainalysis.
Tornado Cash ist zum Symbol des rechtlichen Kampfes der Branche mit der US-Regierung über die Anonymität der Nutzer und die Frage, ob Entwickler für das, was sie erschaffen, verantwortlich gemacht werden sollten, geworden. Ein US-Bundesberufungsgericht wies die ursprünglichen Sanktionen im November zurück. Chainalysis widmete in seinem neuesten Bericht dem Iran besondere Aufmerksamkeit.
„Die iranische Regierung übt umfassende Kontrolle über das Finanzsystem des Landes aus, einschließlich der Krypto-Infrastruktur“, heißt es in dem Dokument. „Für viele Iraner stellt Kryptowährung ein alternatives Finanzsystem dar, und die zunehmende Nutzung iranischer Krypto-Börsen deutet darauf hin, dass immer mehr Einzelpersonen und Institutionen auf Krypto zurückgreifen, um Wohlstand zu sichern und finanzielle Einschränkungen zu umgehen.“
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