Binance widerspricht indischem Steuernachweis über $86 Millionen: Quelle

Der Bescheid, der erste Schritt, den die Behörde unternimmt, wenn sie Steuerhinterziehung vermutet, wurde letzte Woche an Binance ausgestellt. Binance wurde ein Steuernachweis in Höhe von fast $86 Millionen in Indien zugestellt.

Binance hat den Bescheid, der den Zeitraum Juni 2017 bis März 2024 abdeckt, angefochten, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, widerspricht einem fast $86 Millionen schweren Steuernachweis des indischen Generaldirektorats für Waren- und Dienstleistungssteuerintelligenz (DGGI), sagte eine direkt beteiligte Person gegenüber CoinDesk.

Das DGGI-Kapitel aus der westlichen Stadt Ahmedabad stellte den Bescheid aus – ein erster formeller Schritt, den die Behörde unternimmt, wenn sie einen Verstoß gegen die Steuervorschriften vermutet – letzte Woche. Es wird behauptet, dass Binance Gebühren von indischen Kunden erhoben hat, die auf seiner Plattform handeln, sagte die Person, und es betrifft den Zeitraum Juli 2017 bis März 2024.

Während das DGGI zuvor gegen indische Kryptobörsen vorgegangen ist, könnte dies das erste Mal sein, dass es einen Steuernachweis an eine internationale Kryptobörse ausgestellt hat. Das DGGI ist mit der „Sammlung, Aufbereitung und Verbreitung von Informationen über die Umgehung von indirekten Steuern“ betraut und arbeitet unter der Aufsicht des Finanzministeriums.

„Wir überprüfen derzeit die Details des Bescheids und arbeiten vollständig mit den indischen Steuerbehörden zusammen“, sagte ein Binance-Sprecher per E-Mail an CoinDesk. Das DGGI antwortete nicht sofort auf eine Anfrage von CoinDesk zur Stellungnahme.

Im Juni 2024 wurde Binance mit einer Geldstrafe von etwa $2,2 Millionen belegt, weil es Dienstleistungen für indische Kunden erbracht hatte, ohne sich an die Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Landes zu halten. Im Zuge dieses Verfahrens erhielt die Börse auch die Genehmigung der Financial Intelligence Unit (FIU) als registrierte Einheit. Die Untersuchung des DGGI ist unabhängig von der FIU.

Es ist erwähnenswert, dass Steuernachweise nicht immer zu Geldstrafen führen. Anfang dieses Monats ließ das DGGI einen Teil seiner Vorwürfe gegen Infosys, ein globales Technologieunternehmen mit Sitz in Bengaluru, Indien, fallen, nachdem das Unternehmen eine solche Forderung angefochten hatte. Laut Economic Times, die eine mit der Entwicklung vertraute Quelle zitierte, soll Binance mehr als $476 Millionen (40 Milliarden Rupien) an Transaktionsgebühren verdient haben, die an ein Binance-Group-Unternehmen, Nest Services mit Sitz auf den Seychellen, übertragen wurden.

„Binance ist und war stets verpflichtet, sich an die relevanten nationalen Gesetze zu halten, die für uns gelten“, sagte der Unternehmenssprecher.

Die erbrachten Dienstleistungen fallen unter die Kategorie der Online-Informations- und Datenbankzugriffs- oder Abrufdienste (OIDAR), sagte die vertraute Person. Diese sind Dienstleistungen, die über das Internet erbracht und vom Empfänger online empfangen werden, ohne dass ein physischer Kontakt mit dem Dienstleister besteht. Die Kategorisierung existiert, um ausländischen Dienstleistern keinen unfairen Vorteil gegenüber indischen Dienstleistern zu verschaffen.